证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁公告编号：2013-012

　　债券代码：122059 债券简称：10重钢债

　　重庆钢铁股份有限公司关于召开2012年度股东周年大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议以现场投票方式与网络投票方式(适用于A股股东)相结合的方式进行表决。现场会议召开时间为2013年6月13日下午14:30，网络投票时间为2013年6月13日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　本次股东周年大会将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络投票平台。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　适用于H股股东的股东周年大会通告、股东通函、股东代理人委任表格将另行寄送。

　　重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)谨订于2013年6月13日(星期四)下午14:30，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道1号重钢管控大楼三楼二会议室举行2012年度股东周年大会。现将适用于本公司A股股东参加会议的有关事项公告如下(本公司H股股东另行通知)：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：本公司第六届董事会

　　2、会议时间：

　　2.1现场会议召开时间：公司谨订于2013年6月13日下午14:30起召开2012年度股东周年大会。

　　2.2网络投票时间：2013年6月13日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　3、会议地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道1号重钢管控大楼三楼二会议室

　　4、会议召开方式：

　　4.1本次股东周年大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　4.2投票规则：本次股东周年大会将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络投票平台。A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。A股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种行使表决权，如同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的A股股东在2012年度股东周年大会上投票，将视同在2012年度股东周年大会上就相同议案作出相同的投票。

　　4.3现场投票方式：A股股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　4.4网络投票方式：本公司将通过上海证券交易所的交易系统向本公司A股股东提供网络投票平台，A股股东可以在前述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权(A股股东参加网络投票的操作流程参见附件3)。

　　二、2012年度股东周年大会审议事项

　　普通决议案：

　　1、本公司2012年度监事会报告。

　　2、本公司2012年度董事会报告。

　　3、本集团(包括本公司及附属公司)2012年度经审计的财务报告。

　　4、本公司2012年年度报告。

　　5、本公司2012年度利润分配预案。

　　2012年，受国家宏观调控影响，钢材市场低迷，加之公司完成搬迁后生产规模扩大，运行成本较高，本集团剔除非经常性损益后仍出现较大额度的经营性亏损(本集团归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-186,865万元)。为缓解公司面临的流动资金需求压力，促进公司生产经营的发展，做好相应的资金储备，董事会建议，2012年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，未分配利润主要用于维持公司高效生产对流动资金的需求。

　　6、本公司独立董事2012年度履职报告(独立董事2012年度履职报告载于本公司2013年3月28日刊发的公告)。

　　7、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计师及内控审计单位，并参照2012年度实际酬金拟定2013年度酬金的议案。

　　8、通过夏彤先生辞任本公司董事，朱建派先生辞任本公司监事的议案。

　　9、采用累积投票方式选举管朝晖先生为本公司董事(董事候选人简历载于本公司2013年4月16日公告的董事会决议附件)，任期自获选之日起至第六届董事会届满之日止。

　　10、采用累积投票方式选举夏彤先生为本公司监事(监事候选人简历载于本公司2013年4月16日公告的监事会决议附件)，任期自获选之日起至第六届监事会届满之日止。

　　三、出席会议对象：

　　1、本公司股东

　　截至2013年6月4日(星期二)A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东(H股股东另行通知)；

　　符合上述条件的股东有权参加现场会议，如选择现场投票的股东因故不能亲自出席，可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1)。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、本公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　1、出席回复

　　拟亲自或委托代理人现场出席本次股东周年大会的股东，应于2013年6月7日(星期五)或该日之前，将股东登记表(格式见附件2)连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

　　2、出席登记

　　有权现场出席本次股东周年大会的法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；有权现场出席本次股东周年大会的自然人股东应持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。

　　3、登记文件的要求

　　3.1有权出席本次股东周年大会的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人无须为本公司股东。

　　3.2股东须以书面形式委任代理人，委任表格、须由股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若股东为法人，则委任表格须加盖股东法人公章并由其法定代表人签署。

　　4、登记地点：重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼415室。

　　5、登记时间：2013年6月7日09:00-16:00

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人请于本次股东周年大会会议开始前半小时内达到现场会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：彭国菊/纪红

　　电话：023-68983482

　　传真：023-68873189

　　2、会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2013年04月17日

　　附件1：授权委托书式样

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席2013年6月13日召开的重庆钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会，并代为行使表决权。

　　委托方签章： 委托方身份证号码：

　　委托方持有股份数: 委托方股东账号：

　　受托人签字： 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1.请用正楷填上受托人的全名、自然人股东的身份证号码/护照号码。如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。请在本授权委托书填上股东拟授权委托的股份数目。

　　2.请在您认为合适的栏(“赞成”、“反对”或“弃权”)内填上“”(若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　3.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

　　4.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

　　5.请填上股东拟授权委托的股份数目。

　　6.本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。

　　附件2：股东登记表式样：

　　股东登记表

　　兹登记参加于2013年6月13日召开的重庆钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会。

　　姓名： 股东帐户号码：

　　身份证号码： 持股数：

　　联系电话： 传真：

　　联系地址： 邮政编码：

　　(注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

　　附注：

　　1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名(中文或英文名)及地址(须与股东名册上所载的相同)。

　　2.请填上以您名义登记之股份数目。

　　3.股东可将此回复复印填写后连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

　　4.请将填妥及签署的回复于2013年6月7日或之前送达本公司(联系地址：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号；邮政编码：401258；联系人：彭国菊；联系电话：023-68983482；联系传真：023-68873189)。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。未能签署及交回本回复的股东，仍可出席前述会议。

　　附件3

　　A股股东参加网络投票的操作流程

　　投票日期：2013年6月13日的交易时间，2013年6月13日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　总提案数：10个

　　一、投票流程

　　1.投票代码

　　2.表决方法

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