证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-040
　　
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于控股子公司杰瑞（天津）油气工程有限公司解散清算的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　鉴于杰瑞（天津）油气工程有限公司（以下简称“油气工程公司”）部分股东间利益诉求存在重大差异，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定解散杰瑞（天津）油气工程有限公司，依法对油气工程公司进行清算。该事项业经杰瑞（天津）油气工程有限公司2013年9月29日股东会议审议通过。这项措施对石油矿权交易也许有促进作用。
　　
　　一、油气工程公司基本情况介绍
　　
　　公司名称：杰瑞（天津）油气工程有限公司
　　
　　注册地址：天津开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦A座604-607
　　
　　法定代表人：吕燕玲
　　
　　注册资本：1000万元人民币
　　
　　公司类型：有限责任公司
　　
　　经营范围：机电设备工程总承包：石油化工工程设计、技术咨询；压力容器和压力管道的涉及；石油天然气技术开发、设备开发；自营和代理货物及技术的进出口。
　　
　　二、油气工程公司股权结构
　　
　　二、油气工程公司财务状况
　　
　　油气工程公司最近一年及一期的财务数据如下：
　　
　　单位：万元
　　
　　注：2012年数据经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2013年1-8月数据未经审计。
　　
　　三、注销油气工程公司的目的和影响
　　
　　鉴于油气工程公司部分股东间利益诉求存在重大差异，公司治理存在困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，公司决定解散油气工程公司，依法对油气工程公司进行清算、注销。
　　
　　2012年6月8日，公司第二届董事会第十四次会议审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司决定：为杰瑞（天津）油气工程有限公司分批提供总额度2000万元人民币的财务资助。有效期为2年，自董事会审议通过之日起计算。油气工程公司自然人股东保证按各自出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险。截至目前，公司累计给杰瑞（天津）油气工程有限公司提供财务资助2000万元。根据杰瑞（天津）油气工程有限公司目前的资产状况，收回上述款项及利息不存在风险；杰瑞（天津）油气工程有限公司清理后的资产如不能清偿，公司将向杰瑞（天津）油气工程有限公司原自然人股东追偿保证责任。
　　
　　油气工程公司注销完成后，不再纳入公司合并财务报表合并范围，清算后对应的净资产收归公司，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生重大影响；油气工程公司盈利能力尚小，不会对公司2013年度业绩产生重要影响。
　　
　　四、相关事项
　　
　　在依法对油气工程公司进行清算的同时，公司决定设立新的控股子公司，该新公司将承接油气工程公司中愿意与杰瑞一起发展的人员，继续开展油田工程设计、咨询、总包业务，做大油田工程建设服务板块。具体如下：
　　
　　1、公司名称：杰瑞（天津）石油工程技术有限公司【以工商行政管理部门核准登记名称为准】
　　
　　2、投资总额及注册资本：1000万元人民币，为货币出资。
　　
　　3、出资情况及股权比例：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司货币出资510万元，公司持有杰瑞（天津）石油工程技术有限公司51%的股权。出资具体情况如下：
　　
　　公司与上述自然人不存在关联关系，该出资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　
　　4、经营范围：机电设备工程总承包；石油化工工程设计、技术咨询；压力容器和压力管道的设计；石油天然气行业的新技术、新设备的开发；对本行业的国内、国外企业提供工程预算、设计研发、项目管理服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理；以上范围涉及行业审批的，以许可证的经营范围及有效期为准；涉及资质的凭相关资质证经营）。【以工商行政管理部门核准经营范围为准】
　　
　　根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《非日常经营交易事项决策制度》第六条第二款及公司《对外投资管理制度》第二十一条有关审批权限的规定，董事长可以代行董事会职权直接做出本次决定而无需另行召开董事会进行审议。
　　
　　公司将积极关注上述事项的后续进展情况，依法及时履行信息披露义务。
　　
　　特此公告。
　　
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　2013年9月30日

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